АСГМ ликвидировал московский банк "Далетбанк", выводивший большие суммы за предел

арб суд Москвы сейчас удовлетворил обращение Нацбанка РФ о принудительной ликвидации московского "Далетбанка", информирует пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
Судья АСГМ Павел Марков, пересматривавший дело №А40-153829/2015, возложил функцию банка ликвидатора на АСВ.
Разрешение на осуществление банковских операций у банковской компании была отозвана 3 августа. В сообщении ЦБ говорилось, что банк не соблюдал притязания законодательства по противодействию легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма в части аутентификации своих заказчиков. Помимо этого, он был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения операций по выводу больших средств за пределы РФ.
По данным отчетности, по степени активов АО АКБ "Далетбанк" на 1 июля 2015 года занимал 722-е место в банковской системе РФ.



Читайте также интересную заметку в области юрист адвокат. Это может быть станет интересно.